[16] 우리은행 대포통장의 수상한 거래내역

9개의 연계계좌 중에서 우리은행의 대포통장에는 두 달 동안에만 18명의 한국인들이 2억 원 가까운 돈을 송금한 기록이 있었다. 우리은행의 대포통장을 사용한 인출책은 대포통장으로 입금된 2억 원 중에서 약 700만 원을 풀로비(가명) 주식회사라는 곳에서 체크카드로 결제를 하였다. 13분 동안에 600만 원을 체크카드로 결제한 내역도 찾을 수 있었다. ① 한국인 피해자 2명이 저녁 7시와 8시경 합계 4천2백만 원가량을 송금하였고 ②인출책은 새벽 1시에 300만 원을 인출하고 ③다시 아침 7시에 300만 원을 인출한 다음에 ④아침 9시까지 다른 대포통장으로 현금을 이체하고 ⑤오전 9시 57분부터 13분 동안에 플로비 주식회사에서 30초에서 1분 간격으로 총 21건 600만 원을 체크카드로 결제하였다.

우리카드에 사실조회를 통해서 체크카드 결제업체인 플로비 주식회사의 사업자등록 번호를 알아냈다. 인터넷등기소에서 법인등기부 등본을 열람하였다.

우즈베키스탄 인들이 운영하는 회사였다. 본점은 ...

원문링크 : [16] 우리은행 대포통장의 수상한 거래내역